Vádat emeltek Észtországban hat gyanúsított ellen, akik több mint másfél milliárd dollárt moshattak tisztára a legnagyobb dán kereskedelmi bank azóta bezárt észtországi bankfiókján keresztül 2007 és 2015 között – közölte hétfőn Maria Entsik észt főügyész.
Az öt férfit és egy nőt legalább 1,6 milliárd dollár és további 6 millió euró tisztára mosásával vádolják az észt hatóságok.
A Danske Bank helyi fiókjának hat alkalmazottja szándékosan titkolta el, hogy kik a tulajdonosai a fiókban vezetett számlákra 2007-2015 között utalt pénzeszközöknek, amelyek minden bizonnyal bűncselekményekből származnak – közölte Maria Entsik ügyész.
„Ez profi pénzmosás volt” – mondta az ügyész, hozzátéve, hogy a teljes folyamat rejtve maradt a bank más kirendeltségei előtt.
Az ügyészség összesen 10 millió euró értékben foglalt le olyan vagyontárgyakat a vádlottaknál, amelyekhez a pénzmosásért cserébe juthattak hozzá – áll az ügyészi hivatal közleményében.
(mti)
